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第1884章 主持大局（第3页）

潘春强的公司，是否具有伪造、变造、隐匿或擅自销毁账簿和记账凭证的行为。这些行为往往是公司为了逃避税务审查而采取的常见手段。如果发现类似情况，应进一步深入调查，并收集相关证据。

公司在账簿上是否有多列支出、不列或少列收入的情况。例如，公司可能通过明销暗记、不开发票或以白条抵库不记销售等方式隐瞒实际销售收入。此外，还需留意公司是否利用罚款、滞纳金、违约金等冲减销售收入，或将产品直接作价抵债款后不记销售等。

潘春强有这么多的收入，据他所言，都是公司的合法收益。

那他的公司，就必须有相对应的收入和税收报表。

这种事情，只要认真稽查，就没有查不出来的。

钱从哪里来？

交了多少税？

就算可以造假，但假的毕竟是假的，经不起调查。

调查组发现，潘春强公司，前不久有多笔收入，加在一起，高达两亿多元，都是非法的。

这还是只是近期的收益！

他们通过伪造商业票据、虚报进出口价格或注册空壳公司制造虚假贸易背景，还有，以非法资金抵押获取合法贷款，或利用期货、期权等衍生品交易混淆资金流向。??

也就是说，潘春强公司这两亿多的收入，来路都不正，通过各种手段进行洗白，其实并不是他们公司的正当收益。

这让张俊想到了竹贤茶楼。

竹贤茶楼做的是掮客生意，在官员和商人之间架起交流的桥梁。

那些行贿用的资金，肯定不会直接打入某些人的财户，而会通过各种手段，进行洗白。

资金洗白的手段是多种多样的。

??虚拟资产交易?；入侵金融系统删除交易记录或伪造支付指令；购买?购物卡、黄金等实物并快速转售变现，诈骗分子常以高回报兼职诱骗他人代购；利用地下钱庄或民间借贷网络跨境转移资金，或通过离岸账户匿名操作；??指挥受害人提取现金并交给车手，规避线上转账监管。

等等手段，都可以达到洗钱犯罪的目的。

现在市里要做的，一是抓捕潘春强；二是调查他公司资金的来源和去向。

除了埋在别墅池子底下价值五亿多元的黄金，潘春强公司的资金，肯定还会流向其他地方，甚至是境外账户。