雅书阁

手机浏览器扫描二维码访问

第1763章 李乐的一份协议（第2页）

“盛镕爸妈也就是普通的中学老师，这点消息，也是找到以前的学生才问出来的。”

说完，韩远征看向安德鲁，“安德鲁先生，这边也还在按您的方案，在为FSA暂停业务的事儿忙着，可现在又出了这档子，您说，怎么办？”

安德鲁却不慌不忙地打开公文包，拿出笔记本电脑放在桌上，“韩总，恕我直言，这或许还不是最坏的结果。

韩远征一愣，“这还不是最坏？一个最大的投资人，一个核心GP，都被抓了，FSA暂停了我们所有业务，就，就这还不是，什么才是？”

本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容！

安德鲁脸上带着那种在交易桌上见惯了大风大浪的从容，“韩总，相信我，这远非最坏的结果。事实上，从某种角度说，你们现在被暂停运营，可能反而是一种保护。”

“保护？”韩远征愕然。

“没错。”安德鲁瞄了眼一旁老神在在的李乐，十指交叉放在桌上，“不妨我们来做个假设。盛镕是基金的发起人之一，也是主要的GP和管理人，对吧？”

“而王铮，是他力主引入的最大单一投资人。现在，这两个核心人物，一个在伦敦，一个在临安，几乎同时因涉嫌洗钱被捕或接受调查。这难道仅仅是巧合吗？

韩远征一怔，虽然在盛镕联系不上开始，自己心里就想到了一种可能，可现在从安德鲁说出来，那意味着.....

“根据FSA的监管逻辑和我的经验，现在有一种极大的可能性，指南针基金本身，从设立之初，就可能是一个被这两人联手，把你们引进来作掩护，精心设计的局。这个局的最终目的，或许就是为了更隐蔽、更安全的进行操作洗钱。”

“如果，”安德鲁加重了语气，“如果这个局没有被提前引爆，而是任由其发展下去，等到王铮，或者通过盛镕引入的更多‘问题资金’，利用指南针这个看似合规的私募基金平台进行大规模洗钱操作，到那时再被发现，你知道你，以及你的其他合伙人，将要面对的是什么么？比现在要糟糕十倍、百倍。

“第一种可能，结构性洗钱。”安德鲁竖起一根手指，“王铮和盛镕可以利用基金复杂的有限合伙架构，以及未来可能设立的平行基金或联接基金，将非法资金分层、整合。他们可能会操纵投资估值，例如，夸大一些公司的无形资产价值，通过虚高的投资报价，将远超合理范围的资金注入目标公司。这些目标公司可能本身就是受控的壳公司，或者与王铮的离岸网络存在隐秘关联。”

“资金进入后，再通过虚假的研发合同、知识产权采购、甚至捏造的员工薪酬等名义，将钱转移到海外，完成净化。”

“而指南针基金，将成为这一切非法资金流动的合法心脏，所有的交易记录、投资报告、LP会议纪要，都将成为他们洗钱活动的完美掩护。”

“等到东窗事发，FSA和警方追溯资金链条时，会发现所有文件都符合程序，而你们这些不明就里的合伙人，将在毫不知情的情况下，成为这场大规模、系统性金融犯罪的共犯，面临的可能不仅仅是行政处罚，而是严重的刑事指控。”

“共犯？刑事指控？可我们什么也没做啊？”韩远征有些茫然的问道。

安德鲁笑了笑，“这事儿，靠你们嘴说么？即便找律师证明，你觉得，需要付出多少时间和金钱？最起码，一个面临指控、限制出境就够你们受的。”

“那.....”

“别急，这只是一个可能，还有，第二，污染所有投资组合。”安德鲁的第二根手指竖起，看似轻巧，可在韩远征眼里就像又一根袭来的闷棍。

“即使王铮和盛镕没有利用基金进行主动的洗钱操作，但只要有一笔被确认为非法的资金进入了基金池，按照腐国的犯罪收益法和FSA的相关指引，整个基金的所有资产都可能被视为，被污染。”

“而这意味着，不仅王铮那100万英镑会被冻结、罚没，基金其他的合法投资，比如你们个人投入的资金，以及其他干净LP的资金，以及这些资金所投资的所有项目，都可能面临被连带冻结、甚至强制清算的命运。”

“清算所得将优先用于抵充罚金和非法资金的追缴。届时，你们损失的将不仅仅是自己付出的那点投资，而是整个基金的全部资产和所有心血。”

“而且，作为基金管理人，你们还将面临因未能有效防止洗钱而产生的巨额民事赔偿诉讼。”

韩远征听完，陷入一片慌乱的沉思之中，好一会儿，才问道，“那，看您这意思，还有？”

安德鲁点点头，竖起了第三根手指，微笑道，“当然，第三种可能就是成为‘马甲’与跨境风险。”

“而这是最隐蔽，也最危险的情况。如果盛镕和王铮的图谋更深，他们可能根本不在意基金的投资回报，而是将指南针作为一个珍贵的、拥有腐国FSA牌照的干净马甲。”

“他们可以利用这个马甲，去投资那些位于监管薄弱地区、但实际上由他们控制的空壳项目，或者与其他的国际洗钱网络进行对接。由于基金本身是合规注册的，这些交易在初期很难被察觉。”

“更可怕的是，一旦涉及到跨境资金流动，案件将变得极其复杂，可能牵涉到多地司法管辖区的协作问题。调查周期将以年计算，而在此期间，基金账户以及你们那所有投资人在被调查国家的私人关联账户，将会被长期冻结，你们所有人的个人信誉将彻底破产，未来想在金融领域发展几乎不可能。”

小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩！